Kraken предположительно ведется расследование в связи с нарушением санкций США в отношении Ирана, сообщили источники в отчете, опубликованном New York Times.
Криптовалюта Kraken, базирующаяся в США, как сообщается, находится под федеральным расследованием. о том, какие нарушения, по словам источников, связаны с Ираном, сообщила во вторник газета New York Times.
Согласно публикации, биржа находится под следствием за то, что позволяет клиентам в подпадающем под санкции Иране покупать и продавать криптовалюты, и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проводит расследования с 2019 года.
OFAC, как сообщается, собирается наложить штраф на Kraken, что делает это еще одним потенциальным штрафом против частной компании менее чем через год.
В В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила на поставщика биржи штраф в размере 1,25 миллиона долларов США.за использование незарегистрированного внебиржевого сервиса торговли криптовалютой.
Усиление контроля со стороны регулирующих органов
Сообщения о расследовании против Kraken появляются на фоне общего понимания того, что крипто-сектор сталкивается усиленный контроль со стороны регулирующих органов в свете недавних событий.
Крах Terra (LUNA) и проекта стабильной монеты TerraUSD (UST), а также криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), по-видимому, просто был верхушкой айсберга. Криптовалютная зима все еще продолжается, и беспорядки уже привели к банкротству крипто-кредиторов Celsius Network и Voyager Digital.
Эти события только подлили масла в более жесткие подходы к регулированию, наблюдаемые со всего мира. по всему миру.
Во вторник также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует криптобиржу Coinbase по поводу листинга предполагаемых токенов ценных бумаг. Базирующаяся в США компания Coinbase опровергла заявление SEC о том, что на платформе есть ценные бумаги.
Источник: coinjournal.net