Криптовалютный кредитор Celsius ввел в заблуждение инвесторов о своем финансовом состоянии, используя свой токен CEL для поддержки своего баланса и используя средства новых инвесторов для выплаты долга старым инвесторам, заявил Департамент финансового регулирования Вермонта в новом заявлении в среду.
Департамент, один из несколько государственных регулирующих органов проверяют Celsius на фоне продолжающегося производства по делу о банкротстве, поданного в поддержку ходатайства офиса попечителя США о назначении независимого эксперта, утверждая, что Celsius не раскрывает свои финансовые дела.
«В ходе многостороннего расследования стало ясно, что Celsius через своего генерального директора Алекса Машинского и других лиц делал ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам, в частности, о финансовом состоянии компании и соблюдении ею законов о ценных бумагах, которые вероятно, побудили розничных инвесторов инвестировать в Celsius или оставить свои инвестиции в Celsius, несмотря на опасения по поводу волатильности рынка криптовалюты», — говорится в документе.
Celsius не смог выплатить инвесторам погашение долга еще в июле 2021 года, несмотря на то, что генеральный директор Алекс Машинский заявил в Твиттере или сказал в интервью, как утверждает департамент.
Компания понесла убытки в 2021 году, в том числе из-за платформы для ставок на криптовалюту. В заявлении говорится, что Stakehound потерял доступ к 35 000 ETH и когда кредитор не смог вернуть залог. В ходе недавнего обращения к кредиторам компания также признала, что не может получить достаточный доход для поддержания своей доходности.
«Это свидетельствует о высоком уровне неэффективного управления финансами, а также предполагает, что по крайней мере в некоторые моменты времени доходы существующих инвесторов, вероятно, выплачивались за счет активов новых инвесторов», — говорится в документе.
Подробнее: О чем криптокредитор Celsius не сообщает своим вкладчикам
В результате компания «вводила в заблуждение» о своем финансовом состоянии, говорится в заявлении, в том числе в заявлениях о банкротстве в июле 2022 года, когда Celsius заявила, что подала заявление из-за спада на рынке криптовалют в 2022 году.
Celsius, возможно, зашел так далеко, что манипулировал ценой своего токена CEL и увеличивал свои запасы токенов CEL, чтобы улучшить свой баланс, утверждает регулирующий орган Вермонта.
«Увеличив свою чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, Цельсий увеличил и поддержал рыночную цену CEL, тем самым искусственно раздувая активы CEL компании в ее балансе и финансовой отчетности.Исключая чистую позицию Компании в CEL, обязательства превышали бы ее активы как минимум с 28 февраля 2019 г. . Эти методы могли также обогатить инсайдеров Celsius за счет розничных инвесторов», — говорится в заявлении.
Celsius также понес убытки на сумму более 450 миллионов долларов только за 10-дневный период в мае 2022 года, говорится в заявлении. .
Из-за всех этих проблем независимый эксперт должен исследовать Celsius и его операции, говорится в заявлении.
«Экзаменатор должен выяснить, использовала ли Celsius ненадлежащим образом активы для манипулирования рынком. цена CEL, руб. д., искусственно завышая стоимость чистой позиции компании в CEL в ее балансе и финансовой отчетности», — говорится в сообщении департамента.
Source: coindesk.com