Житель Флориды признал себя виновным в четверг за его роль в глобальной криптовалютной схеме Понци, которая, по данным Министерства юстиции, обманула инвесторов примерно на 100 миллионов долларов.
Джошуа Дэвид Николас, 28 лет, был «главным трейдером» EmpiresX, который был запущен в конце 2020 года и рекламировался среди подающих надежды инвесторов как законная торговая и инвестиционная платформа криптовалюты.
Николас и основатель EmpiresX, Эмерсон Соуза Пирес и Флавио Мендес Гонсалвес, обоим по 33 года, пообещали инвесторам, что их запатентованный «торговый бот» на базе искусственного интеллекта гарантирует доход до 1 % в день.
Однако бота не существовало, а ручная торговля Николаса «привела к значительным убыткам», согласно SEC, которая в июне предъявила группе обвинения в гражданском мошенничестве. Вместо этого клиентам платили деньгами, которые вкладывали в аферу более поздние инвесторы. Остальные деньги были использованы для «аренды Lamborghini, покупки в Tiffany & Co., произвести платеж за второй дом и многое другое», — говорится в заявлении SEC.
Потенциальных инвесторов еще больше убедили обещания, что EmpiresX зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США в качестве хедж-фонда, что Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что это неправда.
Когда в начале этого года схема начала рушиться, Пирес и Гонсалвес якобы прекратили снятие средств клиентами и бежали из страны в Бразилию. Оба являются гражданами Бразилии.
Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Пиресу и Гонсалвесу предъявлены обвинения. по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Им грозит до 45 лет тюрьмы.
Подробнее: Министерство юстиции США конфисковало 500 000 долларов в виде выкупа и криптовалюты От северокорейских хакеров
Source: coindesk.com