Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение бывшему Менеджер по продуктам Coinbase (COIN) Ишан Вахи, его брат Нихил Вахи и Самир Рамани с мошенничеством и инсайдерской торговлей в четверг.
Министерство юстиции заявило в пресс-релизе, что Ишан Вахи поделился информацией о том, какие криптовалютные активы Coinbase список с Нихилом Вахи и/или Рамани до фактического листинга. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также выдвинула обвинения против троих, связанных с одними и теми же обвинениями в инсайдерской торговле.
В заявлении прокурора США Дамиана Уильямса из Южного округа Нью-Йорка отмечается, что это был второй инсайдер. – дело о торговле криптовалютой, возбужденное Министерством юстиции.
Ишан Вахи якобы поделился информацией как минимум о 14 различных листингах на Coinbase. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, ответчики использовали анонимные кошельки Ethereum и обменные счета на имена других людей, чтобы купить как минимум 25 различных криптовалют и потенциально заработать до 1,5 миллиона долларов (хотя в сообщении SEC эта цифра приближается к 1,1 миллиона долларов).
Согласно релизу, торгуемые криптовалюты включают TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS и POWR, среди прочих.
В обвинительном заключении Министерства юстиции также упоминается твит Коби, в котором указан адрес Ethereum, «который купил токены на сотни тысяч долларов», в сообщении со списком активов от Coinbase до того, как биржа фактически опубликовала его.
Ишан Вахи был арестован. в четверг, но, согласно сообщению, уже несколько месяцев находится в поле зрения правоохранительных органов. В середине мая официальные лица не позволили ему сесть на самолет, направляющийся в Индию.
«Сегодня я объявляю о первом в истории случае инсайдерской торговли, связанном с криптовалютными рынками. Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит. И Южный округ Нью-Йорка продолжит быть безжалостными в привлечении мошенников к ответственности, где бы мы ни нашли их», — сказал Уильямс.
Сама Coinbase не обвиняется. По данным Министерства юстиции, биржа также расследовала обвинения в инсайдерской торговле.
Примечательно, что SEC указала в своей жалобе, что некоторые из перечисленных активов, такие как POWR, AMP, RLY, DDX и LCX, были «защитой криптоактивов».
«Как используется в этом жалобе, «защита криптоактивов» относится к активу, который выпускается и/или передается с использованием технологии распределенного реестра или блокчейна, включая, помимо прочего, так называемые «цифровые активы», «виртуальные валюты», «монеты» и «токены» — и это соответствует определению «ценной бумаги» в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах», — говорится в жалобе SEC.
В заявлении Coinbase говорится, что «очень серьезно относится к обвинениям в ненадлежащем использовании информации о компании». , как показало наше быстрое расследование этого вопроса. Опять же, мы абсолютно нетерпимы к такого рода неправомерным действиям и без колебаний примем меры против любого сотрудника, когда обнаружим правонарушение.”
“Мы признательны Министерству юстиции признание нашей помощи в привлечении этих лиц к ответственности», — говорится в заявлении.
ОБНОВЛЕНИЕ (21 июля 2022 г., 15:45 UTC): < /b> Повсюду добавляет контекст.
ОБНОВЛЕНИЕ (21 июля 2022 г., 20:10 UTC): Добавлено заявление Coinbase.
Source: coindesk.com