Сообщается, что криптовалютная биржа Kraken находится под следствием Министерство финансов США подозревается в том, что оно позволяло иранским пользователям пользоваться услугами сайта в нарушение федеральных санкций.
The New York Times сообщила во вторник, что министерство финансов, вероятно, наложит штраф на биржу, хотя и не предложило сроков принудительных действий.
Kraken отправил CoinDesk заявление главного юрисконсульта Марко Сантори. заявив, что биржа не будет комментировать «конкретные обсуждения с регулирующими органами».
«Kraken применяет надежные меры по соблюдению требований и продолжает расширять свою команду по соблюдению требований, чтобы соответствовать росту своего бизнеса. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях. и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах», — сказал Сантори.
Недавнее расследование Reuters показало, что криптовалютная биржа Binance продолжала разрешать иранским пользователям совершать сделки, несмотря на санкции и запрет компании вести там бизнес.
Федеральные санкции долгое время были инструментом правительства США для блокировки отдельных лиц. или страны от доступа к глобальной финансовой системе. Несколько криптопользователей и адресов в Иране в прошлом подвергались санкциям.
Несколько криптоплатформ активно заблокировали иранских пользователей. Торговый сайт NFT OpenSea заблокировал иранских пользователей в начале этого года, а инкубатор Ethereum ConsenSys заблокировал иранских студентов в учебном лагере для программистов в 2021 году.
Казначейство также не стеснялось штрафовать криптокомпании в прошлом. BitGo, криптовалютная биржа, и BitPay, процессор транзакций, были оштрафованы казначейством за предполагаемые нарушения санкций.
Генеральный директор и соучредитель Kraken Джесси Пауэлл открыто заявил о своей готовности оспорить правила. он считает несправедливыми, в том числе международные санкции.
В феврале, после российского вторжения в Украину, Пауэлл выступил против призывов заморозить учетные записи российских пользователей Kraken, написав в Твиттере: «Наша миссия [Kraken] — вывести отдельных людей из устаревшей финансовой системы и привести их в мир криптографии, где произвольные линии на картах больше не имеют значения, где им не нужно беспокоиться о том, чтобы быть уличенными в широкомасштабной, неизбирательной конфискации имущества».
В меморандуме о корпоративной культуре, опубликованном в июне, Kraken также описала себя как компанию, которая считает, что «оружие финансовой системы аморально», и пообещала «участвовать в спорах с государственными органами, где устаревшие законы несправедливо исключают».
ОБНОВЛЕНИЕ ( 26 июля, 18:29 UTC): Добавлено заявление от Kraken и дополнительная информация.
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:35 UTC): Добавлена информация о прошлых комментариях Пауэлла.
ОБНОВЛЕНИЕ ( 26 июля, 18:43 UTC): Добавлена информация о Реуте отчет о Binance.
Source: coindesk.com