Центральный банк Израиля опубликовал проект правил, потенциально открывающих финансовой системы страны к крипто-компаниям, требуя от банков проверять компании по отдельности, а не применять общие отказы.
- Проект, опубликованный на официальном сайте банка в четверг, говорится в банковских корпорациях. должны проводить оценку рисков и устанавливать политику и процедуры для переводов, поступающих из или в виртуальные валюты.
- Для лицензированных криптофирм или поставщиков услуг финансовых активов банки «обязаны будут рассматривать каждый случай самостоятельно и не будет позволено выдать огульный отказ поставщику услуг».
- Банки также будут обязаны уточнять источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь движения по мере прохождения виртуальной валюты руки» с момента его покупки до ее конвертации в фиатную валюту и внесения на счет в банковской корпорации».
- Проект соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег (AML), вступившим в силу в ноябре. Сторонники криптографии в Израиле сообщили CoinDesk в то время, что банки, как правило, применяли специальный подход к приему депозитов, связанных с криптовалютой, и они надеялись, что новые правила помогут банкам легче принимать пользователей криптовалюты.
- Предложение открыто. для комментариев, после чего будут сформулированы окончательные рекомендации.
- Регуляторные органы по всему миру ужесточают правила и соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить использование криптовалюты для отмывания денег. Законодатели Европейского Союза работают над тем, чтобы дать своему новому органу по борьбе с отмыванием денег строгий надзор за виртуальными валютами. Ранее в этом году группа влиятельных финансовых компаний, действующих в США, включая Coinbase, Fidelity и Robinhood, объединилась, чтобы привести цифровые активы в соответствие с глобальными правилами AML.
Source: coindesk.com