Финансовые показатели Южной Кореи Watchdog обнаружил, что с июня было совершено «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму 7,2 миллиарда долларов, большая часть которых была переведена через криптовалютные биржи, сообщило в четверг агентство Bloomberg.
- Служба финансового надзора обнаружила дополнительные 680 млн долларов США в виде “ненормальных” денежных переводов.
- В отчете говорится, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и семи других банков страны были расследованы, и расследование завершится к концу октября.
- Большинство из них средства были переведены в Гонконг, и 82% переводов были в долларах США, говорится в отчете.
- В прошлом месяце Южная Корея арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму 2 миллиарда долларов. Bloomberg ранее сообщал, что Южная Корея проводит расследование по делу Ури и Шинхана о переводе средств за границу на сумму 3,4 миллиарда долларов.
- Местное издание также сообщило в четверг, что власти конфисковали 259,8 миллиарда вон (184,4 миллиона долларов) из-за налоговой задолженности. .
- Южная Корея борется с незаконной криптовалютой, а Комиссия по финансовым услугам также планирует ускорить введение новых правил криптовалюты. Тринадцать предложений, связанных с цифровыми активами, находятся в стадии разработки.
- После выдачи ордера на арест соучредителя Terra До Квона Южная Корея также обратилась в Интерпол, международную полицейскую организацию, с просьбой выдать «красное уведомление» для Квон, чтобы его можно было арестовать, где бы он ни был найден. Ордера на арест Квона и еще пяти человек, граждан Кореи, были выданы после краха экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов и последовавших потрясений, потрясших криптовалютные рынки и приведших к серии банкротств.
- Финансовая инспекция. Сервис не был сразу доступен для комментариев, когда CoinDesk связался с ним.
Source: coindesk.com