Таможенные органы Южной Кореи во вторник арестованы 16 человек, причастных к незаконным операциям с иностранной валютой, сообщило местное издание Newsis.
Двое из 16 человек будут привлечены к ответственности, семеро оштрафованы за халатность, а в отношении остальных семерых продолжается расследование, сообщает местное издание Newsis. отчет.
Аресты связаны с расследованием, проведенным Таможенной службой Кореи, которая с февраля обнаружила более 2,7 триллиона вон (2 миллиарда долларов США) в незаконных валютных операциях, связанных с виртуальными активами.
< p>Таможенные инспекторы обнаружили, что ряд незаконных операций с иностранной валютой был связан с офшорными криптовалютными биржами, при этом некоторые лица создали компании, такие как незаконные агентства по переводу денежных средств, а затем маскировали торговые доходы от зарубежных покупателей с помощью местных банков.
Есть высока вероятность того, что эти операции с иностранной валютой могли нарушать Закон об операциях с иностранной валютой, сказал Newsis Ли Мин Гын, директор Сеульского таможенного бюро расследований.
Это последнее мероприятие в Южной Корее по пресечению незаконной криптовалютной деятельности. . Ранее в этом месяце Корейская служба финансовой разведки, занимающаяся надзором за отмыванием денег, пометила 16 криптофирм за работу без регистрации.
Таможенная служба Кореи пока не предоставила комментариев.
Source: coindesk.com