Южнокорейские прокуроры произвели первые аресты в рамках крупного расследования, связанного с «аномальными» валютными транзакциями и инвестициями в криптовалюту, сообщило местное СМИ в четверг.
Трое арестованных были связаны с платформой денежных переводов, которая перевела 400 миллиардов южнокорейских вон (около 307 миллионов долларов) за границей через многонациональный банк в Сеуле, говорится в отчете.
Обвинения против этих троих включают «создание бумажных компаний и ведение бизнеса по торговле криптовалютой без регистрации», сообщает Bloomberg.
p>
Аресты являются частью более крупного расследования с участием двух крупных местных коммерческих банков Woori и Shinhan, которые перевели за границу средства на сумму 3,4 миллиарда долларов, и возможных связей с «незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой», сообщило агентство Bloomberg в конце июля. .
Местный я В сообщении dia также говорится, что обвиняемые, возможно, пытались воспользоваться «премией кимчи», которая представляет собой расхождение в цене биткойнов, когда криптовалюта продается по более высоким ставкам на южнокорейских биржах по сравнению с другими глобальными торговыми платформами.
Южная Корея принимает жесткие меры против местной криптоиндустрии после краха Terraform Labs в начале этого года. В июле власти провели обыск в доме соучредителя Terra Даниэля Шина, а также в офисах семи криптовалютных бирж, связанных с фирмой.
Финансовые регуляторы и законодатели страны также планируют ускорить проверку. новых счетов за криптовалюту, заявил в четверг Ким Джу Хён, председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи.
Подробнее: Финансовая служба Южной Кореи ускорит введение новых правил криптовалюты: отчет
Source: coindesk.com