Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила штраф в размере 250 000 долларов США. на платформе крипто-кредитования bZeroX и издал против нее приказ о прекращении противозаконных операций, нарушающих Закон о товарных биржах, правила CFTC и Закон о банковской тайне.
Штраф и Заказы также были поданы и урегулированы в отношении основателей bZeroX Тома Бина и Кайла Кистнера, говорится в пресс-релизе агентства.
«Эти действия являются частью более широких усилий CFTC по защите клиентов в США в быстро развивающейся децентрализованной финансовой среде», — говорится в сообщении. Гретхен Лоу, исполняющая обязанности директора по правоприменению CFTC, заявила.
bZeroX нарушила правила регистрации
По данным регулятора, криптофирма работала без необходимой регистрации и незаконно предлагала операции с использованием заемных средств и маржинальные товары, связанные с цифровыми активами. Таким образом, платформа предлагала услуги, которые могут предоставляться только должным образом зарегистрированным комиссионным продавцом фьючерсов (FCM).
“Маржинальная, кредитная или финансируемая торговля цифровыми активами, предлагаемая розничным торговцам. Клиенты из США должны находиться на должным образом зарегистрированных и регулируемых биржах в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Эти требования в равной степени применяются как к организациям с более традиционной структурой бизнеса, так и к DAO” Добавлен Лоу.
CFTC также обвинила bZeroX в нарушении Закона о банковской тайне, поскольку она не приняла и не внедрила программу KYC, как того требуют FCM.
Жалобы также были направлены против Ooki DAO, децентрализованной автономной организации, которая преуспела bZeroX.
ICYMI: CFTC наложила штраф в размере 250 000 долларов США на компанию bZeroX, LLC и ее основателей, а также предъявила обвинение ее правопреемнику. Ooki DAO за незаконную внебиржевую торговлю цифровыми активами, нарушение правил регистрации и несоблюдение Закона о банковской тайне. https://t.co/dG7IeKKJtn
— CFTC (@CFTC), 23 сентября 2022 г.
По данным CFTC, заказы связаны с разработкой, внедрением и маркетингом программного обеспечения на основе блокчейна bZx Protocol. – примерно с 1 июня 2019 г. по 23 августа 2021 г. и когда он был изменен на Ooki DAO.
Таким образом, регулирующий орган заявил, что подал гражданский иск против Ooki DAO, добиваясь запрета на торговлю. , дегоржаж, денежные штрафы и судебные запреты.
Источник: coinjournal.net