Главная Политика Блокчейн-сыщик говорит, что OKEx и Huobi заблокировали расследование детской порнографии — CoinDesk

Блокчейн-сыщик говорит, что OKEx и Huobi заблокировали расследование детской порнографии — CoinDesk

- admin
0 комментарий

Сыт по горло тем, что он видит Пока криптовалютные фирмы приостанавливают его расследование одного из самых отвратительных преступлений, которые только можно себе представить, Рич Сандерс делает запись и называет имена.

Ведущий исследователь и руководитель компании CipherBlade, занимающейся аналитикой блокчейнов, сказал, что он привык к тому, что биржи обманывают его, когда он пытается отследить средства от взломов и мошенничества. Но недавно его разочарование выплеснулось наружу, когда он проводил расследование в отношении кошельков, связанных с материалами, связанными с сексуальной эксплуатацией детей (CSEM).

Такие фирмы, как Сандерс, нанимаются правоохранительными органами, регулирующими органами и крипто-компаниями, пытающимися отследить деньги на гнусных криптовалютных транзакциях. Однако в случае криптовалюты, связанной с CSEM, Сандерс проводит свое расследование на безвозмездной основе, то есть не от чьего-либо имени.

Что касается этого расследования, он публично призывает Huobi , OKEx, обе высокопоставленные биржи, а также более мелкая организация под названием MorphToken за то, что они не реагировали и не помогали, когда им предъявлялись доказательства того, что CSEM поступает из даркнета.

«Почему биржа или любая служба в этой отрасли, которая утверждает, что хочет поступать правильно, вообще отказывается говорить?» — сказал Сандерс. «Будь то OKEx, Huobi, MorphToken или кто-то еще, они устанавливают эти барьеры, которые не предназначены для защиты конфиденциальности данных или борьбы с отмыванием денег [усилия]. Эти вещи вводятся в действие, чтобы помешать усилиям следователей или полиции».

Huobi и OKEx заявили, что используют свои собственные инструменты аналитики блокчейна и применяют упреждающий подход к таким вещам, как CSEM. MorphToken не ответил на запросы о комментариях.

Во всем мире новая порода судебно-медицинских экспертов освещает темную сторону криптовалюты, используя базовую запись транзакций, блокчейн, для отслеживания потоков средств — наука, гораздо менее четко определенная в отношении наличных денег.

Генеральный директор CipherBlade Рич Сандерс

В то время как злоумышленники составляют лишь небольшую часть криптовалютных транзакций, детективы, вооруженные нужными инструментами и ноу-хау, могут увидеть отпечатки пальцев преступников, разбросанные по неизгладимой карте транзакций блокчейна. Эти закаленные сыщики блокчейнов хорошо представляют себе, когда биржи — места, куда преступники должны в конечном итоге попасть, чтобы конвертировать или обналичить средства — принимают участие в том, что Сандерс называет «театром соблюдения», и платят пустые слова, когда дело доходит до помощи в расследованиях. .

Этот сценарий поднимает сложные вопросы. В какой степени поставщики криптоуслуг должны раскрывать информацию о своих клиентах? Нужен ли новый подход к расследованию криптографии? Выгодно ли называть названия фирм, которые, как известно, не сотрудничают с частными следователями по блокчейну?

Жизнь на кону

Чтобы было ясно: криптофирмы не несут никаких юридических обязательств сотрудничать с такими следователями по блокчейну, как Шифровальный клинок. Это отношения этих фирм с правоохранительными органами.

«Если частное лицо стучится в дверь, по законам США, безусловно, нет никаких обязательств реагировать на это частное лицо», — сказала Кэрол Ван Клиф, адвокат, специализирующийся на работе с блокчейном в Вашингтоне, округ Колумбия, юридической фирмы Bradley Arant Boult Cummings LLP. . «И, на самом деле, если это каким-либо образом связано с непубличной личной информацией, то крайне важно не предоставлять эту информацию неофициальной стороне».

Однако это ставит биржу, регулируемую в Ван Клиф добавил, что США и в соответствии с Законом о банковской тайне находятся в интересном положении.

«Это уведомляет их о потенциальной активности и, особенно если исходит от заслуживающей доверия стороны, может указывать на подозрительную активность, которая происходит через их обмен», — сказала она.

Сандерс сказал, что его фирма не запрашивает частные информации, но облегчает передачу соответствующих данных между биржами и правоохранительными органами в рамках соответствующего юридического процесса. По его словам, уведомление фирм о такой подозрительной деятельности означает, что они могут принять соответствующие меры в ожидании обращения в правоохранительные органы.

Он сказал, что понимает, что биржи получают множество запросов от жертв краж, которые отслеживают свои украденные средства с помощью веб-сайтов обозревателя блоков. Но Сандерс утверждал, что CipherBlade — известный товар в мире соблюдения требований к криптовалюте. (Сам Сандерс является сертифицированным партнером по расследованиям аналитической компании Chainalysis, которая предоставляет инструменты и обучение для работы, которую выполняет его фирма.)

«Я сталкиваюсь с теми же постоянно меняющимися требованиями к информации от OKEx, Huobi и других, когда речь идет о взломе и мошенничестве», — сказал Сандерс. «Плохо быть самодовольным, когда люди теряют деньги, но когда дело доходит до CSEM, мы говорим о жизнях людей».

Кирпичные стены и рабочие процессы

Будь то CSEM или просто мошенничество или взлом, По словам Сандерса, мальтийская OKEx и сейшельская Huobi возвели «знакомую кирпичную стену», в результате чего его фирме сказали, что вместо этого местные правоохранительные органы должны связаться с местными правоохранительными органами.

Со своей стороны, OKEx сообщила CoinDesk, что у нее есть передовая система управления рисками и система «знай своего клиента» (KYC), добавив, что биржа также работает со сторонним поставщиком аналитики блокчейна Elliptic.

«У нас есть инструменты, которые отмечают любую незаконную или мошенническую деятельность, чтобы мы могли заблокировать эти адреса — будь то детская порнография, взлом средств или любой другой вид преступления», — сказал CoinDesk по электронной почте генеральный директор OKEx Джей Хао. «Так, например, скажем, есть сайт с детской порнографией, который принимает криптовалюту в качестве оплаты, адрес кошелька будет помечен и отслежен различными инструментами, в том числе нашими, и мы запретим любые депозиты, поступающие оттуда».

< p>Но Сандерс утверждает, что просто наличие инструмента «знай свою транзакцию» (KYT), такого как Chainalysis или Elliptic, не обязательно равнозначно комплексной программе соответствия.

«Просто наличие инструмента KYT не соответствует требованиям; это театр уступчивости», — сказал Сандерс. «Инструменты KYT являются неотъемлемой частью программы соответствия, но им не будут присвоены все адреса, и поэтому они не могут предотвратить все незаконная/мошенническая деятельность. Это особенно верно для новых случаев мошенничества/взлома, а также для CSEM, поскольку адреса являются новыми и не будут в базе данных».

Сандерс сказал, что основное различие между Huobi и OKEx с точки зрения расследования заключается в следующем. он перестал утруждать себя электронной почтой Huobi. «Я просто никогда не получу ответов», — сказал он.

Представитель Huobi сообщил CoinDesk, что электронное письмо Сандерса, вероятно, попало в спам-аккаунт ответственного за соблюдение нормативных требований Янмей Би.

«Huobi разработала систему мониторинга потоков активов в сети, которая используется в помощь полиции», — сказала Сиара Сан, вице-президент по глобальным рынкам Huobi Global, по электронной почте. «Ради защиты конфиденциальности пользователей и заботы о достоверности информации, предоставленной третьей стороной, Huobi в настоящее время не делится информацией [с] третьей стороной».

Сан сказал, что биржа « уши всегда открыты для отзывов сообщества», и что существует механизм рабочего процесса и переписка по электронной почте для рассмотрения случаев, подобных тому, который отметил Сандерс.

«Возможно, эту информацию необходимо распространить, и мы продолжим улучшать наш рабочий процесс», — добавил Сан.

Маркетинг в даркнете

Когда расследование CSEM, проведенное Сандерсом в ноябре прошлого года, привело его к базирующейся в Панаме MorphToken, ноу-хау. По его словам, компания заручилась поддержкой внешнего юрисконсульта, чтобы отмахнуться от него.

«Можно сказать, что они заручились поддержкой юристов», — сказал Сандерс.

Во время своих набегов на темную сеть Сандерс сказал, что время от времени будет видеть всплывающую рекламу MorphToken.

«Вы буквально рекламируете целевую аудиторию преступников», — сказал он.

Несмотря на то, что специалистам по комплаенсу не свойственно обращаться к конкретным фирмам, общее недовольство Сандерса разделяют и другие специалисты в этой области.

Юристы, имеющие опыт работы с фирмами, предоставляющими криптовалютные услуги, говорят, что существует целый спектр: строго регулируемые биржи — Coinbases этого мира — на одном конце, откровенно вопиющие темные веб-миксеры на другом и различные оттенки серого между ними.

Рион Никсон, партнер-основатель бутик-фирмы Horizons Law and Consulting, представляющий ряд крипто-компаний, сказал, что существует много неясностей, и в некоторых случаях биржи этим пользуются.

«Все сводится к чувству моральной ответственности биржи», — сказал Никсон в интервью. «Не то чтобы биржи были злом, но закрывать глаза, возможно, имеет смысл для бизнеса».

Вырывание зубов

Точно так же крупные компании, занимающиеся аналитикой блокчейна, обычно стараются не называть имен, но согласны с тем, что некоторые биржи менее склонны к сотрудничеству, чем другие, даже когда речь идет о реализации CSEM.

«Я бы сказал, что это нормально для некоторые», — сказал Джесси Спиро, глобальный руководитель отдела политики и регулирования Chainalysis. «Это нормально, что некоторые из них занимают более оборонительную позицию, и в то же время, на мой взгляд, очень мало делают для смягчения той активности, которая протекает через их учреждение».

Недавний отчет о преступлениях Chainalysis показывает, что транзакции CSEM на сумму около 1 миллиона долларов связаны с двумя темными интернет-бизнесами — Welcome to Video и Dark Scandal, — которые фирма помогла правоохранительным органам расследовать и предъявить обвинения владельцам.

«Независимо от того, где находятся операторы биржи в отношении их взглядов на конфиденциальность и защиту данных, доступность криптовалюты и т. д., я надеюсь, что очень мало людей в мире хотят, чтобы их платформа позволяла торговать людьми. торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, эксплуатация детей», — сказал Спиро. >

Изображения предоставлены Chainalysis

CipherTrace, еще один известный поставщик аналитики блокчейна (не путать с фирмой Сандерса CipherBlade), повторил оценку Chainalysis.

«Хотя большинство бирж действительно сотрудничают с правоохранительными органами, некоторые из них оказались менее чем полезными в поддержке расследований CSEM и торговли людьми», — сказала Памела Клегг, директор по финансовым расследованиям и обучению CipherTrace. По ее словам, фирма сотрудничает с некоммерческой Инициативой по борьбе с торговлей людьми (ATII), чтобы свободно делиться доказательствами блокчейна для борьбы с глобальной торговлей людьми.

«Некоторые биржи требуют от правоохранительных органов снять с себя ответственность, прежде чем дать ответ. вызывать в суд, если они из стран, не входящих в их регулирующую юрисдикцию», — добавил генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс.

Том Робинсон, главный научный сотрудник и соучредитель Elliptic, согласился, что между криптовалютными биржами есть некоторые различия в том, насколько они готовы к этому. делиться данными с правоохранительными органами.

«Иногда это связано с юридическими проблемами, особенно когда речь идет об отправке данных клиентов за границу», — сказал Робинсон по электронной почте. «Тенденция положительная, однако. По мере того, как биржи становятся все более профессиональными, а нормативно-правовая среда ужесточается, в целом они гораздо более тесно сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы обеспечить преследование и преследование финансовых преступлений в сфере криптовалют». Сандерса, который, похоже, занимается очисткой криптовалюты?

К сожалению, побочный эффект прямого подхода Сандерса заключается в том, что ситуация может быстро стать ожесточенной. Это произошло недавно, когда CipherBlade обратился к шведской Bitrefill, которая не является биржей, но позволяет клиентам покупать ряд подарочных карт с использованием криптовалюты.

Основатель и генеральный директор Bitrefill Сергей Котляр сказал, что CipherBlade обратился в свою компанию, чтобы отметить некоторые мошеннические транзакции на небольшую сумму (около 50 долларов США).

«Это был первый и единственный раз, когда к Bitrefill обратился «частный сыщик» с просьбой предоставить нам информацию», — сказал Котляр CoinDesk. «Наша политика заключается в том, чтобы ничего не раскрывать «частным следователям», если только нас об этом не попросят государственные органы».

По словам Котляра, последовал шквал запросов по электронной почте, которые включали в себя угрозы очернить Bitrefill в адрес регулирующих органов за несоблюдение нормативных требований. Он ответил, что Bitrefill не предоставляет финансовые услуги и не регулируется теми же правилами, что и криптовалютные биржи.

«Несмотря на то, что мы не являемся обязанной организацией в соответствии с правилами AML, мы гордимся тем, что делаем больше, чем требуется. из нас», — сказал Котляр в интервью. Он добавил, что это не включает использование инструментов KYT, используемых компаниями, занимающимися аналитикой блокчейна.

«Использовать ли такой сервис — это компромисс», — сказал Котляр. «Это не все плюсы, несмотря на то, что может сказать такая компания, как Chainalysis. Эти инструменты очень неточны. Вы можете получить информацию о направлении, но это не идеальное решение. Существует также общий вопрос о том, хорошо ли деанонимизировать сеть или нет».

Сандерс сказал, что не может понять, почему Bitrefill избегает аналитики блокчейна и инструментов KYT.

«Без этих инструментов для них буквально невозможно понять, откуда берутся их средства», — сказал Сандерс. «Просто сбивает с толку, что сейчас 2021 год, а все еще так плохо. Оправдание наивности выброшено в окно; на данный момент это преднамеренно. Это сознательный выбор не использовать их, что фактически означает отказ от программы соответствия».

Призыв к оружию?

Возможно, нужен новый подход, который также может включать помощь правительства. Так считают юристы, специализирующиеся на криптовалютах.

В сентябре прошлого года ван Клиф выступил с докладом на Кембриджском международном симпозиуме по финансовым преступлениям, призвав изменить способ, которым частные организации, такие как криптовалютные биржи и частные сыскные фирмы, стимулируются к борьбе с преступниками. (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, или FinCEN, похвалила компании в сфере виртуальных активов за подготовку одних из лучших отчетов о подозрительной деятельности, полученных агентством, отметил ван Клиф.)

«Зачислить компаниям использовать свои ресурсы для помощи в расследованиях», — сказала ван Клиф в своей презентации. «Согласитесь на фиксированную ставку или вознаградите их за участие в обвинительном заключении, аресте, осуждении или другом согласованном результате. Присудить им долю того, что было возвращено в результате совместных усилий путем конфискации активов или наложения денежных штрафов». нужно попытаться еще раз объединиться в согласованных усилиях по очистке пространства.

Это означает выйти за рамки работы, проделанной некоммерческими группами, сказал Никсон, имея в виду такие организации, как Crypto Альянс защитников (CDA) и ATII.

«Может быть, нам нужен призыв к оружию», — сказал он.

Source: coindesk.com

Вас также может заинтересовать:

Оставить комментарий

О САЙТЕ

Все новостные материалы на данном сайте взяты из открытых источников – имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© 2022 – Все права защищены.