Бывший BitMEX Генеральному директору Артуру Хейсу в пятницу предстанет перед федеральным судом Нью-Йорка вынесение приговора после того, как в феврале он признал себя виновным по обвинению в умышленном невыполнении на бирже программы по борьбе с отмыванием денег (AML).
Прокуроры говорят, что отсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) на BitMEX позволило компании процветать как рассадник преступной деятельности, включая отмывание денег и уклонение от санкций.
Хейс и его соучредители BitMEX, Сэмюэлю Риду и Бену Дело, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру в октябре 2020 года были первоначально предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и еще одному — в сговоре с целью сделать это.
< р>Четверо мужчин, а также BitMEX и другие юридические лица также столкнулись с гражданскими исками от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые привели к денежным штрафам. BitMEX было приказано выплатить регулирующим органам 100 миллионов долларов; Хейсу, Риду и Дело пришлось раскошелиться на более чем по 10 миллионов долларов каждый.
Уголовные обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет каждое, но соглашение Хейса о признании вины с прокуратурой сократило сроки вынесения приговора до шести-двенадцати месяцев. . Он будет приговорен Окружным судом США по Южному округу в центре Манхэттена.
Хейс, гражданин США и давний житель Сингапура, сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года в результате сделки, заключенной при посредничестве его адвокатов и федеральных прокуроров. Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов, обеспеченный 1 миллионом долларов наличными и подписанный его матерью.
Две стороны истории
В 65-страничной записке о вынесении приговора, представленной в суд 4 мая, адвокаты Хейса просили судью о снисхождении: испытательный срок, без тюремного заключения или домашнего ареста. Они также потребовали, чтобы Хейс сохранил за собой право путешествовать по миру и жить за границей.
В представлении также было письмо от его матери. Адвокаты Хейса утверждали, что жизнь бывшего генерального директора BitMEX уже была перевернута обвинениями, которые, по их словам, оказали «чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и на бизнес BitMEX, соучредителем которого он был». /p>
Они также утверждали, что Хейс вряд ли повторит преступление.
Однако правительство смотрит на вещи по-другому. В меморандуме о вынесении приговора, представленном 12 мая, прокуроры просили судью вынести «серьезный приговор в виде лишения свободы, превышающий применимый диапазон приговоров от [шести] до 12 месяцев».
Прокуроры говорят, что Хейс выставлял напоказ BitMEX пренебрежение принципами KYC и AML, реклама несоблюдения компанией требований на веб-сайте биржи, в сообщениях в блогах и интервью в СМИ.
Это, по словам прокуроров, привлекло «именно злоумышленников, которых BSA намеревается удержать». — и заработал Хейсу более 100 миллионов долларов.
Известность Хейса в криптосообществе и его склонность рассказывать журналистам о своем мировоззрении (и его гламурной жизни в бегах) кажется больным местом для прокуратуры. :
«Обвиняемый решил использовать свое влияние для продвижения концепции криптоиндустрии, которая прямо противоречила закону и была рассчитана на подрыв правительственных постановлений», — написали прокуроры. «Ответчик регулярно критиковал и высмеивал требования KYC, а также давал понять, что не заинтересован в их соблюдении».
Source: coindesk.com